El caso involucra a Casey Anne Smith (41 años), exdirectora financiera (CFO) de la empresa Not Your Bakery LLC con sede en Delray Beach. Quien fue arrestada y enfrenta una fianza fijada en 20.03 millones de dólares en el condado de Palm Beach tras una exhaustiva investigación policial y fiscal.
Detalles clave de la acusación
- Empresa y operaciones: Not Your Bakery LLC operaba desde almacenes en Delray Beach (comercializando además marcas como «Jelly»). Ofreciendo vaporizadores, gomitas y resinas de THCA en línea y a nivel comercial.
- Venta de sustancias controladas (THC ilegal): La investigación, iniciada a mediados de 2024, incluyó compras encubiertas en febrero de 2025. Pruebas de laboratorio determinaron que los productos vendidos superaban el límite legal del 0.3% de Delta-9 THC en peso seco establecido por la ley de Florida para derivados de cáñamo (hemp), clasificándolos legalmente como sustancias controladas bajo el Schedule I.
- Discrepancia financiera y lavado de dinero: Según las declaraciones juradas de arresto, las cuentas bancarias de la compañía registraron depósitos netos cercanos a los 16.9 millones de dólares en 2024 y más de 21 millones de dólares en 2025. Sin embargo, la empresa solo reportó ventas brutas oficiales por unos 2.6 millones y 3.3 millones de dólares en esos mismos periodos. Lo que llevó a los investigadores a imputar cargos de fraude organizado y lavado de más de 100,000 dólares.
- Cargos formales: Smith enfrenta 12 cargos penales graves que abarcan lavado de dinero, esquema organizado para defraudar en cuantía mayor a $50,000. Venta de sustancias controladas de la Lista I. Mantenimiento de propiedad para actividades de drogas y conspiración delictiva.
- Condición de Fianza Nebbia: El tribunal impuso una cláusula Nebbia. Exigiendo demostrar que cualquier fondo o garantía presentado para cubrir la fianza de 20 millones proviene de fuentes legítimas y no de ganancias derivadas del negocio ilícito.
